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警察向OKEx创始人提出质疑,因为交易所冻结了取款

发布时间:2020-10-17 22:11来源:比特币百科网作者:比特币百科分析师1号人已围观

简介顶级加密货币交易所OKEx在本周新闻中,由于可能存在洗钱问题,该交易所暂停其平台上的提款。 当公司试图让客户安心他们的资金是安全的时候,一位高级官员显然已经被绳之以法了。 可能的洗钱链接 本周早些时...

顶级加密货币交易所OKEx在本周新闻中,由于可能存在洗钱问题,该交易所暂停其平台上的提款。 当公司试图让客户安心他们的资金是安全的时候,一位高级官员显然已经被绳之以法了。 

可能的洗钱链接 

本周早些时候,当地新闻媒体《财新》报道说,OKEx的创始人之一徐明星“星”最近遭到了警察的讯问。正如新闻来源报道的那样,徐某大约一周前受到了质疑,此后一直稳步错过工作。 

尽管令人不安,但报告也含糊不清。首先,财新没有透露调查地点,因为OKEx的总部位于马耳他,但在香港设有办事处。新闻来源也没有透露他是否仍在警察拘留中。  

OKEx冻结客户在其平台上的提款后,便开始了开发工作。该交易所在一份声明中声称,它与其一位私钥持有人有问题,无法联系到他。 

该公司在声明中说:“我们的一位私钥持有人目前正​​在与公安局合作进行必要的调查,”该公司在声明中说,并补充说:“我们与有关的私钥持有人脱节。因此,相关授权无法完成。”交易所指出。 

在开始冻结之前的几个小时内,该交易所一直在进行大笔汇款。根据链上追踪器Whale Alert的更新,它 向未知钱包进行了 1,180 BTC  (约1,360万美元),  5,000万TRX  (价值约130万美元)和 21,000 ETH(价值约700万美元)的汇款。在公告发布前约六个小时,该交易所还获得了价值约1400万美元的USDT代币交易。 

目前尚不清楚是什么促使了整个事情。然而,科林伍,为微信公众账号吴blockchain记者,假定在Twitter上,整个事情可能是洗钱的情况。 

吴说:“中国政府正在打击使用加密货币进行电信欺诈的洗钱活动,而集中交易处于非常危险的状态。” 

尽管财新声称徐是相关问题的主要持有人,但新闻来源玛氏金融在一份竞争性报告中则相反。正如新闻媒体所猜测的那样,吴可能因去年OK集团在香港的借壳上市而被拘留。OKEx还与徐断开了联系。该交易所解释说,创始人很久没有与该交易所合作了。

更复杂的是,尽管退出冻结,OKEx似乎仍在转移资金。今天早些时候,Whale Alert证实该交易所 在当日早盘交易了两笔交易,分别价值 998 BTC  (1130万美元)和 997 BTC(1130万美元)。 

尽管有些人建议只能延迟交易,但另一些人则认为有一些操纵在进行中。

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